Showing posts with label Money laundering. Show all posts
Showing posts with label Money laundering. Show all posts

Monday, June 25, 2012

ហ៊ុន តូ បានតែអួត តែមិនខ្មេះអីទេ!

"ដូច្នេះ ភារកិច្ច​ខ្ញុំ​ត្រូវ​តែ​ការពារ" - ផៃស៊ីផោម


លោក ហ៊ុន​ តូ ក្នុង​សន្និ​សីទ​កាសែត​នៅ​ព្រ​លានយន្ត​ហោះភ្នំពេញ​ ​​។ រូប វីរៈ

លោក ហ៊ុន តូ នៅ​តែ​មិន​ទាន់​ប្តឹង​កាសែត​អូស្ត្រាលី

25 June 2012
ឆាយ ច័ន្ទនីដា
The Phnom Penh Post

ភ្នំពេញៈ គម្រោង​ប្តឹង​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​បង្ខូច​កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​ពី​សំណាក់​កាសែត​អូស្ត្រាលី​មួយ នៅ​តែ​មិន​ទាន់​ច្បាស់​លាស់សម្រាប់​លោក​ឧកញ៉ា ហ៊ុន តូ ដូច​ដែល​ធ្លាប់​បានអះ​អាង​ប្រាប់​កាសែត​ក្នុង​ស្រុក ទោះ​ជា​បាន​ទៅ​ដល់​អូស្ត្រាលី និង​វិល​មក​កាន់​ប្រទេស​កំណើត​ដោយ​គ្មាន​ការ​ចាប់​ខ្លួន​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ។

លោក ហ៊ុន តូ ដែល​ត្រូវ​ជា​ក្មួយ​ប្រុស​បង្កើត​លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ហ៊ុន សែន ត្រូវ​បាន​កាសែត​ក្នុង​ស្រុក​របស់​អូស្ត្រាលី​ឈ្មោះ The Age បាន​សរសេរ​លាត​ត្រដាង​ពី​ខែ​មីនា​ថា មាន​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ក្រុម​ឧក្រិដ្ឋ​ជន​រកស៊ី​ជួញ​ដូរ​គ្រឿង​ញៀន​ហេរ៉ូអ៊ីន និង​លាង​លុយ​កខ្វក់ ខណៈ​ដែល​នគរ​បាល​ជាតិ​អូស្តា្រលី មាន​បំណង​ចាប់​ខ្លួន​លោក ក្នុង​ទី​ក្រុង​មែល​ប៊ន។ ប៉ុន្តែ​គម្រោង​នេះ ត្រូវ​អាក់​ខាន ព្រោះ​តែ​ខាង​ស្ថាន​ទូត​អូស្ត្រាលី​នៅ​ភ្នំពេញ បដិសេធ​មិន​ផ្តល់​ទិដ្ឋា​ការ ដោយ​អះ​អាង​ថា ជា​ការ​«ចៀស​វាង​ឧប្បតិ្ត​ហេតុ​ខាង​ការ​ទូត»។

ប៉ុន្តែ មន្ត្រី​រដ្នាភិបាលកម្ពុជា​បាន​ចេញ​មុខ​បក​ស្រាយ​ជំនួស​លោក ហ៊ុន តូ ពេល​ដែល​សេដ្ឋី​វ័យ​ក្មេង​រូប​នេះ ទើប​វិល​ត្រឡប់​ដោយ​សុវត្ថិ​ភាព​ពី​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី កន្លែង​ដែល​កា​សែត The Age ចោទ​ថា អាជ្ញាធរ​ប្រទេស​នេះ មាន​បំណង​ចាប់​ខ្លួន​លោក ហ៊ុន តូ នោះ។

Friday, June 22, 2012

Why would Phay Siphan, a government official, defends an accused drug trafficker who is not even part of the government?

លោកឧកញ៉ា កឹកអាភៀន ហ៊ុន តូ ក្មួយប្រុសសម្តាចម៏ហ៊ុនសែន ពេលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលី កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២ ( រូបថត៖ ស៊ីវ ចាន់ណា )


លោកឧកញ៉ា កឹកអាភៀន ហ៊ុន តូ ក្មួយប្រុសសម្តាចម៏ហ៊ុនសែន ពេលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលី កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២បឹតមាត់ធ្វើផ្នែកស្លឹងខំសម្លឹងឆ្កែព្រុស ( រូបថត៖ ស៊ីវ ចាន់ណា )

លោក ហ៊ុន តូ វិលត្រឡប់​មក​ពី​អូស្ត្រាលី និង​ពិចារណា​ដាក់ពាក្យ​ប្តឹង​កាសែត​អូស្ត្រាលី​

ថ្ងៃទី 22 មិថុនា 2012
ដោយ: រតនា
Cambodia Express News

មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់រាជ​រដ្ឋាភិបាល ជា អ្នកព្រុសការពារ ឧកញ៉ោចោរ។ មកដល់ស្រុក ហ៊ុនតូ អួតថា ពិចារណា​ដាក់ពាក្យ​ប្តឹង​កាសែត​អូស្ត្រាលី​ តែនៅ​អូស្ត្រាលី ប្រាប់គេថាឈប់ ប្តឹងកាសែតហើយ។ ចំជាកំសាក មែនណ៎ មនុស្សនេះ!


ភ្នំពេញ: ​លោក​ឧកញ៉ា ហ៊ុន តូ ក្មួយប្រុស​សម្តេច​ហ៊ុន ​សែន បាន​វិលត្រឡប់មក​ពី​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី ដល់​ព្រលានយន្តហោះ​អន្តរជាតិ​ភ្នំពេញ កាលពី​វេលា​ម៉ោង ៩ និង ៣៥ នាទី​ព្រឹក ថ្ងៃទី​២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១២​។ លោក​ឧកញ៉ា ហ៊ុន តូ ដែល​ទុក​ពុក​មាត់ គួរឲ្យខ្លាច អមដោយ​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់រាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា បាន​ប្រកាស​ក្នុង​សន្និសីទ​កាសែត​ថា លោក​នឹង​ដាក់​ពាក្យ​ប្តឹង​កាសែត​អូស្ត្រាលី​មួយ ដែល​ផ្សព្វផ្សាយ​រឿង​លោកជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការជួញដូរ​គ្រឿងញៀន​ដ៏​ធំក្នុង​ពេល​កន្លងមក​។​

Tuesday, June 19, 2012

Hun To chicken out of lawsuit against The Age: A confession to his drug trafficking crime?

Hun To
PM's nephew drops lawsuit talk

Tuesday, 19 June 2012
Chhay Channyda
The Phnom Penh Post

Prime Minister Hun Sen’s nephew Hun To yesterday stepped back from his threat to sue Australian newspaper The Age for reporting that police suspected his involvement in an international heroin-trafficking and money-laundering syndicate.

From Melbourne, where the paper is based, Hun To said he now just wanted the newspaper to run a clarification to clear his name, but gave no timeline for when he expected this to occur.

“I have a foreign lawyer that was introduced [to me] by the Australian Embassy in Cambodia. My first step is to contact the Australian paper to [ask them to] write a clarification for me,” he said, adding he had told Australian police the paper had defamed him.

A spokesperson for The Age said yesterday that the newspaper stood by its story’s veracity.

Tuesday, April 10, 2012

មន្ត្រី​មហាផ្ទៃ​កម្ពុជា​ថា​មិនទាន់​មាន​ភស្តុតាង​បញ្ជាក់​ថា​ហ៊ុន តូ​រត់​គ្រឿង​ញៀន (sic!)

ថ្ងៃច័ន្ទ, 09 ខែមេសា 2012
ដោយ ហេង រស្មី វីអូអេ ខ្មែរ | ភ្នំពេញ
«ខ្ញុំ​គិត​ថា ​មក​ដល់​ពេល​នេះ ​យើង​ពុំទាន់​មាន​ឯកសារ​ណា​ជា​មូលដ្ឋាន​ ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​នោះ​ទេ។​ នេះ​គ្រាន់​តែ​ជា​ព័ត៌មាន​កាសែត​មួយ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ»។ (sic!)
មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​នៃ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​នេះ ​បាន​អះអាង​ថា ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​កម្ពុជា​នៅ​មិន​ទាន់​បាន​រកឃើញ​ភស្តុងតាង​ណាមួយ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ថា ​លោក​ឧកញ៉ា ​ហ៊ុន ​តូ ​និង​លោក​ឧកញ៉ា ​គិត ​ម៉េង ​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សកម្មភាព​រត់ពន្ធ​ថ្នាំញៀន ​និង​លាងលុយ​កខ្វក់​នៅ​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី ​ដែល​មានតម្លៃ​មួយ​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​នោះ​ទេ។

កាល​ពី​ចុង​ខែ​មិនា កាសែត​ក្នុង​ស្រុក​មួយ​ចំនួន​របស់​អូស្ត្រាលី​បាន​រាយការណ៍​នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ​របស់​ខ្លួន​ដែល​មាន​ខ្លឹមសារ​ថា អាជ្ញាធរ​អូស្រ្តាលី​មាន​គម្រោង​ចាប់​ខ្លួន​លោក​ឧកញ៉ា ​ហ៊ុន តូ។ ​ក៏ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​បាន​អាកខាន​ទៅវិញ ​ដោយសារ​តែ​ស្ថានទូត​អូស្រ្តាលី​ប្រចាំ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​មិន​បាន​ផ្តល់​ទិដ្ឋាកា​ដល់​លោក ​ហ៊ុន ​តូ ដោយ​ខ្លាច​ប៉ះពាល់​ទំនាក់​ទំនង​ការទូត​រវាង​កម្ពុជា​ និង​អូស្រ្តាលី

ការ​ប៉ុនប៉ង​ចាប់​ខ្លួន​ឧកញ៉ា ​ហ៊ុន​ តូ ដោយសារ​តែ​អាជ្ញាធរ​សង្ស័យ​ថា លោក​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សកម្មភាព​រត់ពន្ធ​ថ្នាំញៀន ​និង​លាងលុយ​កង្វក់​ទៅ​កាន់​អូស្ត្រាលី។​ កាសែត​នោះ​ក៏​បាន​បញ្ជាក់​ថា​ក្នុង​ពេល​នោះ​លោក​គិត ម៉េង ក៏​មាន​ទំនាក់​ទំនង​រកស៊ី​ជាមួយ​លោក ហ៊ុន តូ​ដែរ​ប៉ុន្តែ​មិន​បាន​លើក​ឡើង​ថា​លោក​គិត​ ម៉េង ​ពាក់ព័ន្ធ​ក្នុង​សកម្ម​ភាព​ឧក្រិដ្ឋ​នោះ​ទេ។

Thursday, March 29, 2012

VN, Cambodia fight money laundering [-Will Vietnam help arrest accused money launderer Hun To?]

Governor of the State Bank of Vietnam Nguyen Van Binh and Governor of the National Bank of Cambodia Chea Chanto at the signing ceremony. (Photo: VNA)
Thu, March 29, 2012
VNA

Vietnam and Cambodia have signed a memorandum of understanding (MoU) on the exchange of information in the fight against money laundering and terrorism financing.

The MoU was inked by Governor of the State Bank of Vietnam Nguyen Van Binh and Governor of the National Bank of Cambodia Chea Chanto in Phnom Penh on March 28.

The cooperation will create conditions for the two countries’ financial investigation agencies to learn experience from each other in tracking down, preventing and eliminating money laundering and financing for terrorists in their countries.

Australian embassy in Cambodia provides diplomatic protection for Hun To? - Op-Ed by Chhaya Khemarak


Fill in the blank...


Click on "Click to Read More ..." to compare your solution
to Koy Techo's

តើ ហ៊ុន តូ រកស៊ីនិងល្បីខាងអ្វី?

ហ៊ុនតូ គឺ អញ ... អាណាមិនស្គាល់មាអញ?
ដោយ ខែ្មរ សុវណ្ណភូមិ

បន្ទាប់ពីមានពត៌មានដ៏ក្តៅគគុកទាក់ទងនឹង ហ៊ុន តូ ដែលចុះផ្សាយដោយ សាពត៌មាន ដឺអេក ពីការចង់ចាប់ខ្លួន ហ៊ុន តូដោយ ប៉ូលីសប្រទេស អូស្រ្តាលី ដោយសង្ស័យ ហ៊ុន តូ ទាក់ទងនឹងការរកស៊ីគ្រឿងញាននិង លាង លុយកខ្វក់រួចមកមានមនុស្សជា ច្រើន បាន ចោទសួរថាតើហ៊ុន តូ ដែលជាកូន លោក ហ៊ុន ណេង ចៅហ្វាយខេត្តកំពង់ចាម និងជា ក្មួយលោក ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃប្រទេសកម្ពុជាមាន តួនាទីជាអ្វីនៅក្នុងរដ្ឋា ភិបាល និងមានមុខជំនួញអ្វីខ្លះទៀតក្រៅ ពីធ្វើការរដ្ឋាភិបាល?

ជាការពិតគ្មានអ្នកណាម្នា្កក់បានដឹងថា ហ៊ុន តូ ដែលសព្វថ្ងៃមានងារ ជា ឧកញ៉ា ធ្វើអ្វីហើយមានជំនួញអ្វីឲ្យ ពិតប្រាកដនោះទេ តែគ្រាន់តែដឹងថា ហ៊ុន តូជាមនុស្សមាន អំណាច ជាមនុស្សកាង មានទ្រព្យសម្បត្តិ មហាសាល តែប៉ុណ្ណោះ

ភាពល្បីនិងជំនួញរ បស់របស់ហ៊ុន តូ៖
  1. មានវីឡាផ្ទាល់ខ្លួនកាល ពីដើមឆ្នាំ១៩៩០នៅទល់មុខសាលាតិចណូ មានឡានទំ នើបជិះ មានអង្គរក្សឆ្វេង ស្តាំ មុខក្រោយ និងមានកាំ ភ្លើងដាក់តាមឡានទៀត ផង។
  2. ក្រោយមកមានវីឡាថ្មីដ៏ស្កឹមស្កែនៅម្តុំបឹងកេងកង។ ជាភូមិគ្រិះមានរបងបិទ បាំងជុំជិត និងអង្គរក្សយាម កាមយ៉ាងតឹងតែង។
  3. ពេលទៅណាមកណាមានអង្គរក្សហែរហមកាន់តែច្រើនឡើង ចូលហាងណា មួយសុទ្ធតែប៉ាវហាងទាំងមូល ឬកន្លែងពិសេស។មើលមុខមិនបាន។ អ្នកដែនហ៊ាន មើលមុខ ហ៊ុន តូ ភាគច្រើនត្រូវអង្គរក្ស ហ៊ុន តូវាយតប់ ដោយដៃ ឬដោយកាំភ្លើង។
  4. មានពាក្យចរចាមអារាមថា ដារាស្រីទាំងឡាយដែលហ៊ុន តូ ពេញចិត្ត គឺមិន អាចរួច ខ្លួនបានឡើយ។ ពួកដារាស្រីស្អាតៗទាំងនោះ បើមិនព្រមមកដោយ សុចិត្រនិង ត្រូវបានគេចាប់មកឲ្យ ហ៊ុន តូជាមិនខាន។
  5. ព្រាប សុវត្ថក៏ធ្លាប់ត្រូវបានលឺល្បីថា ហ៊ុន តូវាយពីរដងដែរដោយសារតែ បដិសេសធន៍ មិនព្រមផឹកស្រាដែល ហ៊ុន តូឥ្យផឹក គឺនៅឆ្នាំ២០០៤ម្តងនិង២០០៨ម្តងតែគ្មាន ប្រភពណាបញ្ជាក់ថាពិតនោះទេដោយពេលដែលមានការសាកសួរ ព្រាប សុវត្ថ តែងតែ បដិសេធន៍។ ក្រៅពីនេះក៏មានការគំរាមកំហែង ប្រើអំពើហឹង្សាមក លើ លោក នួន វុឌ្ឍី តំណាងរាស្រ្តបក្សសម រង្ស៊ី និង អ្នកកាសែតស្រឡាញ់ខ្មែរ យូ សារ៉ាវុធ នៅឆ្នាំ២០០៨។
  6. អង្គការ គ្លូប៊លវីណេស បានចុះផ្សាយថា ហ៊ុន តូ ជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម មនុស្សបំផ្លាញ ព្រៃឈៃនៅកម្ពុជាក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនឆ្នាំ២០០២។តាម ពិត ហ៊ុន តូ ល្បីខាងរកស៊ីកាប់ឈើតាំងពី យូរយាណាស់មកហើយនៅកំពង់ចាម មុនអង្គការ គ្លូប៊លវីតណេសចេញផ្សាយម្លេះ។ ប្រជាជននៅកំពង់ចាមភាគច្រើន ដែលតាមដានសភាពការណ៍ដឹងរឿងនេះច្បាស់ណាស់។
  7. ហ៊ុន តូ ល្បីថាជាជើងខ្លាំងខាងកាងឲ្យ អ្នកជំនួញដូចសណ្ឋាគា ភោជ្ជនីដ្ឋាន រាត្រីកំសាន្ត ផ្ទះសំណាក់ ក្រុមហ៊ុនដីធ្លី ក្រុមហ៊ុននាំចេញ ក្រុមហ៊ុននាំចូល កាស៊ីណូ ក្រុមហ៊ុនរកស៊ីឈើ ។ល។និង។ល។ តាមដំណឹងដែលទទួលបានគឺហ៊ុន តូទទួលបាន១០ ភាគរយ ទៅ៣០ភាគរយដោយគ្រាន់តែកាងឲ្យអ្នកទាំងនោះ។
  8. ក្រៅពីកិច្ចការទាំងនេះហ៊ុន តូ ល្បីជាអ្នករត់ពន្ធប្រេងពីសៀមមកខ្មែរផងដែរ។
  9. គ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងថាហ៊ុន តូ មានតំណែងអ្វីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឲ្យពិតប្រាកដ នោះ ទេរហូត មកដល់ពេល នេះ។
  10. ជាម្ចាស់សណ្ឋាគារអាំងទែកុង ទីណង់តាល់បន្ទាប់ពី ថេង ប៊ុនម៉ា ស្លាប់និងក្លឹបកំសាន្តស្ប៉ាក។
  11. ហ៊ុន តូ ជាប់ឈ្មោះល្បីថាជាមនុស្សដែលគួរឲ្យ ខ្លាចនៅកម្ពុជា ចំពោះអំណាច ភាពកាងនិង ព្រៃផ្សៃ របស់ខ្លួន។

បញ្ជាក់៖ នេះជាអ្វីដែលបានដកស្រង់ពីការលឺតៗគ្នា តាមរយៈកាសែត និងរបាយការណ៍ ជាតិ និងអន្តរជាតិ

Wednesday, March 28, 2012

Hun To complaint seeks ‘clarification’ [-Come on, Hun To, travel to Australia to sue The Age!!!]

Hun To
Wednesday, 28 March 2012
Chhay Channyda with additional reporting by Kristin Lynch
The Phnom Penh Post
A spokesman for The Age said yesterday that the newspaper stands by the veracity of its story.
Prime Minister Hun Sen’s nephew Hun To said yesterday that he has filed a complaint with the Australian Embassy in Phnom Penh against Australian newspaper The Age after it named him in connection with a drug-trafficking and money-laundering racket.

The complaint to the embassy follows a similar complaint filed by Hun To’s lawyers on Monday with the Ministry of Interior.

“This complaint is to ask the paper for clarification and to show the proof to me. If they don’t, I will seek a lawyer and file a lawsuit,” Hun To told the Post yesterday.

On Monday, the Australian daily reported that Hun To had been targeted by Australian police investigating a massive heroin drug-trafficking scheme between Cambodia and Australia in the early 2000s, funnelling the funds through a Melbourne casino.

Sacrava's Political Cartoon: A Crime Syndicate

Cartoon by Sacrava (on the web at http://sacrava.blogspot.com)

PM’s Nephew Denies Trafficking, Laundering [-Hun To: Until death do I deny!]

Hun Sen’s nephew Hun To was the subject of recent drug allegations by Australian newspaper The Age. Photo Supplied
The influential nephew of Cambodia’s prime minister calls the report baseless.

2012-03-27
Radio Free Asia
“You think that if I am involved with drugs I would be able to stay [free] in Cambodia?” (Doh! or Toh!) - Hun To
The nephew of Cambodia’s prime minister Hun Sen on Tuesday denied reports that he is a suspect in police investigations into illegal drug running and money laundering activities in Australia.

On Monday, Australian newspaper The Age published a report which named Hun To as the target of an inquiry into a crime syndicate police said was importing more than 1 billion Australian dollars (U.S. $1.05 billion) into the country annually, with connections to government and policing officials across Asia.

If you want to know the truth, please talk to the Australian embassy [in Phnom Penh] because they know the details,” Hun To told RFA in an interview.

He also denied that the Australian embassy had refused him a visa.

“If the Australian embassy had denied my visa, how would I be able to travel back and forth between Australia and Cambodia? To date, I am going in and out, and no one has stopped me,” he said.

Tuesday, March 27, 2012

Drug connection denied [-Hun To refused Australian citizenship, but his wife and children live in Australia?!?!]

Prime Minister Hun Sen’s nephew Hun To was the subject of recent drug allegations by Australian newspaper The Age. Photo by Photo Supplied

Tuesday, 27 March 2012
Phnom Penh Post
“I have checked the information, and it’s not true,” (sic!) Khieu Sopheak said. “Hun To’s name has no record of involvement with drug crimes, and his name does not appear in the blacklist of any global drug network. (sic!)
Prime Minister Hun Sen’s nephew Hun To has emphatically denied all allegations published by Australian newspaper The Age about his involvement in a heroin-trafficking and money-laundering syndicate targeting Australia.

Hun To, whose wife and children reside in Melbourne, Australia, told the Post yesterday that he plans to file a lawsuit against The Age in both Cambodia and Australia.

“I will meet [Minster of Interior] Khieu Sopheak to file a complaint to the Ministry of Interior, and then I will file another complaint to the Australian Embassy,” Hun To said. “I will also hire a foreign lawyer in Australia to work on this case and demand the newspaper show evidence of my involvement in those crimes.”

Sacrava's Political Cartoon: Oknha Hun To

Cartoon by Sacrava (on the web at http://sacrava.blogspot.com)

Hun Sen Nephew Denies Australian Report of Drug Trafficking [Deny! Deny! Deny!: Hun To]

Hun To
Monday, 26 March 2012
Heng Reaksmey, VOA Khmer | Phnom Penh
“The Age accused me of involvement with heroin, but do they have proof?”
Hun To, an influential nephew of Prime Minister Hun Sen, has denied a media report in Australia that he is wanted there for drug trafficking and other crimes.

The Age, an Australian newspaper, reported Monday that Australian police suspect Hun To of “heroin trafficking and money laundering” with a crime syndicate there.

Hun To was the target of an inquiry between 2002 and 2004, the Age reported. “But a plan to arrest and question Hun To in Melbourne was thwarted because his application for a visa was denied by Australian embassy officials in Phnom Penh, with one official citing the need to avoid a diplomatic incident,” the Age said.

Hun To is the son of Hun Sen’s brother, Hun Neng, the governor of Kampong Cham province.

Hun To to bite back at The Age for linking him to drug trafficking and money laundering in Australia

Hun To

Click on the control below to listen to the VOA audio program:



Monday, March 26, 2012

Drugs: our man in Cambodia

Australian police suspect a nephew of Cambodian Prime Minister Hun Sen is involved in a heroin trafficking and money laundering syndicate targetting Australia. Photo: AFP

DRUGS: Aussie men in Cambodia?
Cambodian tycoons, Prime Minister Hun Sen's nephew Hun To, right, Cambodian Chamber of Commerce President Kith Meng, center, and Cambodian Sen. Ly Yong Phat, left, take part in ceremonies held ahead of the May 8 World Red Cross Day and Red Crescent Day in Phnom Penh, Cambodia, Tuesday, May 3, 2011. (AP Photo/Heng Sinith)

March 26, 2012
Nick McKenzie and Richard Baker
The Canberra Times

AUSTRALIAN police suspect a nephew of Cambodia's Prime Minister of involvement in a heroin trafficking and money laundering syndicate targeting Australia.

But a plan to arrest and question Hun To in Melbourne was thwarted because his application for a visa was denied by Australian embassy officials in Phnom Penh, with one official citing the need to avoid a diplomatic incident.

The targeting of Hun To by an Australian Crime Commission inquiry between 2002 and 2004 is one of several incidents that suggest strong and continuing links between local crime figures and Cambodia.

The Age can also reveal that Sydney crime figures have been investing millions of dollars of suspected drug proceeds in businesses in Cambodia, including some tied to influential government and business identities.

Police had sights on Cambodia drug trade

Cambodian tycoons, Prime Minister Hun Sen's nephew Hun To, right, Cambodian Chamber of Commerce President Kith Meng, center, and Cambodian Sen. Ly Yong Phat, left, take part in ceremonies held ahead of the May 8 World Red Cross Day and Red Crescent Day in Phnom Penh, Cambodia, Tuesday, May 3, 2011. (AP Photo/Heng Sinith)
March 26, 2012
Nick McKenzie, Richard Baker
The Canberra Times

Australian police suspect a nephew of Cambodia's Prime Minister of involvement in a heroin trafficking and money laundering syndicate targeting Australia.

But a plan to arrest and question Hun To in Melbourne was thwarted because his application for a visa was denied by Australian embassy officials in Phnom Penh, with one official citing the need to avoid a diplomatic incident.

The targeting of Hun To by an Australian Crime Commission inquiry between 2002 and 2004 is one of several incidents that suggest strong and continuing links between local crime figures and Cambodia.

Fairfax can also reveal that Sydney crime figures have been investing millions of dollars of suspected drug proceeds in businesses in Cambodia, including some tied to influential government and business identities.

Monday, April 11, 2011

Taiwan, Cambodia sign pact on combating money laundering

2011/04/11
By Sherry Tang and Sofia Wu

Taipei, April 11 (CNA) - Taiwan signed a memorandum of understanding (MOU) with Cambodia Monday on cooperation in the battle against money laundering, terrorism funding and other major forms of financial crime.

The MOU was signed by Chang Chi-ping, director-general of the Investigation Bureau (IB) under the Ministry of Justice, and Phan Ho, secretary-general of National Bank of Cambodia, who concurrently heads the bank's Financial Intelligence Unit.

The signing makes Cambodia the 18th country to ink an anti-money laundering agreement with Taiwan after the United States, South Korea, the Philippines, Nepal and 13 other countries, Chang said at a signing ceremony held at IB headquarters.